”Nytt förslag för att motverka välfärdsbrott, penningtvätt & finansiering av terrorism”
Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 2023-10-27 Ekobrottsmyndigheten larmade nyligen om att flera aktörer med förbindelser till...
top of page
Sök
- 20 juni 2023
Bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism: En kortfattad guide till penninglagstiftningen
Penningtvättslagstiftningen är en viktig lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För att...
- 14 nov. 2021
Vad har penningtvätt med gängkriminalitet och välfärdsfusk att göra?
Penningtvätt och finansiering av terrorism (ofta kallade AML) är frågor som är ständigt aktuella. Inom finansbranschen är arbetet med AML...
- 2 nov. 2020
Debatt: Penningtvättslagen missar off-boarding-problematiken
Det finns stora utmaningar i den praktiska tillämpningen vid off-boarding som lagstiftaren inte har tagit höjd för och som kräver åtgärd....
- 21 dec. 2019
Debattartikel om penningtvätt
Läs om hur Ruth och Nezik ser på penningtvätt.
Ladda ned PDF eller tryck här för att läsa på dagensjuridik.se
- 28 okt. 2019
AML- Finansinspektionen sanktionsprövar Swedbank,och undersökning av SEB pågår
Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och k
bottom of page