Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 2023-10-27 Ekobrottsmyndigheten larmade nyligen om att flera aktörer med förbindelser till...

Penningtvättslagstiftningen är en viktig lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För att...

Penningtvätt och finansiering av terrorism (ofta kallade AML) är frågor som är ständigt aktuella. Inom finansbranschen är arbetet med AML...

Det finns stora utmaningar i den praktiska tillämpningen vid off-boarding som lagstiftaren inte har tagit höjd för och som kräver åtgärd....

Läs om hur Ruth och Nezik ser på penningtvätt. Ladda ned PDF eller tryck här för att läsa på dagensjuridik.se

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och k