Oavsett bransch, oavsett hur lång yrkeserfarenhet du har är det viktigt att ställa frågorna: Vad är compliance? Varför compliance?...

Ett mycket spännande säsongsavslut av Nätverk i Praktisk compliance. Träffen inleddes med vår första virtuella gäst, Maher Sharifi som är...

Tisdagen den 7/11 träffas Nätverk i Praktisk Compliance för en sista träff innan säsongsavslutning. Nätverket anordnas av JUC Sverige som...

Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 2023-10-27 Ekobrottsmyndigheten larmade nyligen om att flera aktörer med förbindelser till...

Vad är compliance och hur arbetar man med compliancefrågor? Fredagen den 27 oktober är Ruth Yosef åter på Legally Lady, denna gång för...

Penningtvättslagstiftningen är en viktig lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För att...

Penningtvätt och finansiering av terrorism (ofta kallade AML) är frågor som är ständigt aktuella. Inom finansbranschen är arbetet med AML...

Mitt fjärde år som företagare – året började med en fantastisk fin ingåendebalans i form av välfylld orderingång, flera uppdrag och...

Det finns stora utmaningar i den praktiska tillämpningen vid off-boarding som lagstiftaren inte har tagit höjd för och som kräver åtgärd....

Läs om hur Ruth och Nezik ser på penningtvätt. Ladda ned PDF eller tryck här för att läsa på dagensjuridik.se

Ruth kommer hålla föredrag i det alltjämt aktuella ämnet Compliance med lite touch på Penningtvätt och terrorismfinansiering.

Årets sista möte blev en trevlig sammankomst med våra nya styrelsemedlemmar! Från vänster; Lena Lernerud, Torbjörn Wikland, Jan Fritsch...

Du erhåller kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering.

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEBs styrning och kontro

Finansinspektionen beskriver i en rapport som lämnats till regeringen, - FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism - bl.a.

"Vi tackar ödmjukast för nöjet att få prata för så många deltagare kring detta viktiga ämne. Vi kommer tillbaka med fler Crash Courses framö

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och k

Läs intervju med Ruth Yosef i egenskap av styrelseproffs. Här delar hon med sig av sina kunskaper för AllaBolag.se

Du har väl inte missat den kostnadsfria och högaktuella föreläsningen om Penningtvätt med vår proffsiga VD Ruth Yosef den 12/11?