Nätverksträff: Compliance i praktiken
Oavsett bransch, oavsett hur lång yrkeserfarenhet du har är det viktigt att ställa frågorna: Vad är compliance? Varför compliance?...
top of page
Sök
- 8 nov.
Nätverk i Praktisk compliance: Tack för denna säsong!
Ett mycket spännande säsongsavslut av Nätverk i Praktisk compliance. Träffen inleddes med vår första virtuella gäst, Maher Sharifi som är...
- 4 nov.
Säsongsavslut för Nätverk i Praktisk compliance
Tisdagen den 7/11 träffas Nätverk i Praktisk Compliance för en sista träff innan säsongsavslutning. Nätverket anordnas av JUC Sverige som...
- 27 okt.
”Nytt förslag för att motverka välfärdsbrott, penningtvätt & finansiering av terrorism”
Debattartikeln publicerades i Dagens Juridik 2023-10-27 Ekobrottsmyndigheten larmade nyligen om att flera aktörer med förbindelser till...
- 25 okt.
Digital lunchföreläsning med Ruth Yosef 27 oktober hos Legally Lady
Vad är compliance och hur arbetar man med compliancefrågor? Fredagen den 27 oktober är Ruth Yosef åter på Legally Lady, denna gång för...
- 20 juni
Bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism: En kortfattad guide till penninglagstiftningen
Penningtvättslagstiftningen är en viktig lagstiftning som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För att...
- 14 nov. 2021
Vad har penningtvätt med gängkriminalitet och välfärdsfusk att göra?
Penningtvätt och finansiering av terrorism (ofta kallade AML) är frågor som är ständigt aktuella. Inom finansbranschen är arbetet med AML...
- 23 dec. 2020
Tacksamhet och fortsatt utveckling!
Mitt fjärde år som företagare – året började med en fantastisk fin ingåendebalans i form av välfylld orderingång, flera uppdrag och...
- 2 nov. 2020
Debatt: Penningtvättslagen missar off-boarding-problematiken
Det finns stora utmaningar i den praktiska tillämpningen vid off-boarding som lagstiftaren inte har tagit höjd för och som kräver åtgärd....
- 21 dec. 2019
Debattartikel om penningtvätt
Läs om hur Ruth och Nezik ser på penningtvätt.
Ladda ned PDF eller tryck här för att läsa på dagensjuridik.se
- 21 dec. 2019
Legally Lady - Ruth Yosef som talare
Ruth kommer hålla föredrag i det alltjämt aktuella ämnet Compliance med lite touch på Penningtvätt och terrorismfinansiering.
- 20 dec. 2019
God fortsättning!
Årets sista möte blev en trevlig sammankomst med våra nya styrelsemedlemmar! Från vänster; Lena Lernerud, Torbjörn Wikland, Jan Fritsch...
- 20 dec. 2019
Kurstillfälle i AML - operativt compliancearbete i praktiken
Du erhåller kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering.
- 18 dec. 2019
AML- Finansinspektionen sanktionsprövar SEBs dotterbolag
Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEBs styrning och kontro
- 15 nov. 2019
Ny AML rapport från finansinspektionen
Finansinspektionen beskriver i en rapport som lämnats till regeringen, - FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism - bl.a.
- 12 nov. 2019
Tack alla ni som kom till vår crash Course i Penningtvätt.Vilken respons!
"Vi tackar ödmjukast för nöjet att få prata för så många deltagare kring detta viktiga ämne. Vi kommer tillbaka med fler Crash Courses framö
- 28 okt. 2019
AML- Finansinspektionen sanktionsprövar Swedbank,och undersökning av SEB pågår
Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och k
- 24 okt. 2019
Intervju med Ruth Yosef
Läs intervju med Ruth Yosef i egenskap av styrelseproffs. Här delar hon med sig av sina kunskaper för AllaBolag.se
- 5 okt. 2019
Kostnadsfri föreläsning om penningtvätt
Du har väl inte missat den kostnadsfria och högaktuella föreläsningen om Penningtvätt med vår proffsiga VD Ruth Yosef den 12/11?
bottom of page